Rbi Regulations For Forex Trading

O RBI avisa contra a negociação forex ilegal na internet O Reserve Bank of India (RBI) alertou investidores e bancos indianos contra a negociação ilegal de divisas no exterior através de portais de internet e eletrônicos que oferecem retornos elevados garantidos. Observou-se que a negociação cambial no exterior foi introduzida em vários portais de comércio internotelectronic que atrai os residentes com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tal negociação forex. As propagandas desses portais internetonline exortam as pessoas a negociar em forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas, informou o RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas contrataram agentes que pessoalmente contatam as pessoas para realizar esquemas de investimento de negociação forex e atraí-las com promessas de retornos exorbitantes desproporcionais. A maior parte da negociação forex através desses portais é feita com base em margining com grande alavancagem ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados na negociação forex. O público está sendo convidado a fazer os pagamentos de margem para essas operações de negociação forex on-line através de departamentos de cartões de crédito em várias contas mantidas com bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para cobrar a margem de dinheiro, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e a ser vigilante demais em relação a tais transações, alertou o RBI. É esclarecido que qualquer pessoa que reside na Índia, cobrando e efetuando esses pagamentos directamente indiretamente fora da Índia, se responsabilizaria por contravenir a FEMA, 1999, além de ser responsável pela violação de regulamentos relativos ao conhecimento de suas normas de clientes (KYC) e Anti lavagem de dinheiro (AML) padrões, disse. O RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros de moeda ou opções cambiais em uma bolsa de valores reconhecida na seção 4 da Lei do Contrato de Valores (Regulamento), de 1956, para proteger uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeito a tais termos e Condições que podem ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos. RBI Forex Regulations O Reserve Bank of India (RBI), que é o banco nacional da Índia, tem um longo conjunto de regulamentos que governam os cidadãos indianos em moeda estrangeira (Forex). A Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) de 1999 não permite que os residentes privados da Índia troquem nos mercados cambiais estrangeiros ou domésticos. As empresas de investimento sem escrúpulos, tanto estrangeiras como domésticas, podem entrar em contato com cidadãos crédulos e atraí-los para investimentos ou esquemas de negociação, o que é um motivo que a RBI dá para esses regulamentos, de acordo com o Times da Índia. Em vez de negociar por si só, o RBI exige que todos os cidadãos indianos troquem com um corretor autorizado de acordo com diretrizes específicas. Use um corretor licenciado para todos os negócios Para reduzir os golpes de investimento, o RBI exige que todos os corretores sejam registrados na Securities and Exchange Board da Índia. Os corretores licenciados devem ser residentes indianos legais e devem cumprir diretrizes e regulamentos comerciais específicos. Um corretor de moeda licenciado poderá mostrar aos seus clientes suas credenciais adequadas e poderá fornecer provas rápidas e atempadas de que o comércio de clientes foi processado. Os bancos e corretores registrados também devem manter certos níveis de patrimônio líquido e disponibilidade de capital. Eles também devem ter mostrado lucro nos três últimos anos, de acordo com o RBI. Regulamentos para corretores de negociação de moeda estrangeira exatas investimentos em mercados cambiais mundiais, que é o mercado financeiro maior e mais ativo no mundo. Os corretores de Forex executam negociações em pares de moedas, como o dólar dos Estados Unidos e a rupia indiana, e tentam lucrar com base no valor relativo que cada moeda comparou com o outro. O RBI regula a negociação de opções cambiais controlando os tipos de instrumentos financeiros e instrumentos de investimento que os corretores podem usar. Os corretores só podem negociar opções de baunilha, que são opções sem privilégios especiais. Os corretores também não devem pagar prêmios de investimento para grupos fora da Índia e só podem comprar opções de investimento e outros derivativos sob certas condições, como compensar os riscos de investimento, de acordo com o RBI. Limites na atividade de negociação O RBI limita o número e o volume de negociações de divisas que os corretores podem executar. O RBI estabelece esses limites individualmente com base nos limites da Posição Aberta da Rede (NOP) e dos limites da Agregação Gap (AG). A NOP é uma exposição de corretores a investimentos em moeda de risco e é expressa como uma porcentagem de seus investimentos globais. Os limites da AG representam a porcentagem de investimentos gerais de corretores que são utilizados para compensar o risco de outros investimentos. A AG é composta por vários fatores, como o capital disponível dos corretores, de acordo com o site Business Standard. O RBI pode monitorar a atividade de negociação com base na documentação necessária que cada corretor deve arquivar. O RBI também pode modificar os requisitos de elegibilidade de negociação conforme julgar necessário. Câmbio para viagens de negociação Rúpias indianas para moedas estrangeiras também está sujeita às diretrizes do RBI. Todas as trocas de câmbio para viagens particulares podem ser feitas sem a permissão do RBI, mas essas negociações devem ser feitas através de revendedores autorizados que atendam a diretrizes específicas. Para viagens particulares para a maioria dos países, os residentes indianos podem trocar o equivalente a US $ 10.000, a partir de 2011. Para viagens de negócios, os índios residentes podem trocar US $ 25.000. O RBI restringe a quantidade de moeda que os cidadãos indianos podem trocar antes de viajar para países como Iraque, Líbia, Nepal e Butão, de acordo com o site Sun Forex.